期权和期货是零和博弈无业村民每天银行流水竟过百万

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专案组对查明的多个地下钱庄犯罪团伙进期权和期货是零和博弈行统一收网,一举抓获包括黄某某在内的1期权和期货是零和博弈0余名犯罪嫌疑人,破获5宗地下钱庄案件,现场查获涉案现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元,以及手工记账、银行卡、存折、电子密码器等作案工具,冻结涉案账户一批,初步统计涉案金额50余亿元人民币。深圳警方组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动,经过24小时连续作战,成功侦破了上述特大地下钱庄骗购外汇系列案,一举捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡以及账册等书证一大批,冻结银行账户150余个,初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。


原标题:无业村民每天银行流水竟过百万

昨日上午,广东省公安厅召开“飓风2号”打击地下钱庄系列案件集中收网行动新闻发布会。据悉,2月底至3月初,在广东省公安厅统一指挥下,广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等7个地市联期权和期货是零和博弈合行动,开展代号“飓风2号”的打击地下钱庄系列案件集中收网行动,取得重大战果,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,初步统计涉案金额折合人民币460亿余元人民币。

行动

强化打击外汇领域犯罪

省公安厅经济犯罪侦查局局长黄守应介绍,目前广东省的地下钱庄犯罪较为突出,特别是各类资金非法跨境流动频繁。2016年以来,通过地下钱庄或者以虚假贸易手段骗购外汇、逃汇,以及通过其他非正常手段将资金转出境外等违法犯罪活动时有发生。

广东省公安机关以专项行动为抓手,强力打击以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金非法转移出境的违法犯罪行为,遏制资本外流,维护正常金融管期权和期货是零和博弈理秩序及经济安全。省公安厅经侦局还多次与广东外汇管理局进行会商,共同研究外汇犯罪的线索发现、打击整治工作,全力摸排一批新的外汇犯罪线索,定期联合研判经营,持续深入打击外汇犯罪,护航经济发展。

此外,全省各级公安机关注意加强与人民银行、外汇管理、海关等部门的沟通协作,各成员单位密切配合,形成打击地下钱庄的强大合力。同时,积极推动人民银行、外汇管理等金融监管部门加强对商业银行可疑资金交易、流动的监管力度,不断完善长效监管制度。仅3月份,公安机关就接到移送的相关可疑交易线索10多条。此外,省公安厅制定、完善了地下钱庄犯罪举报奖励制度,得到了群众的积极响应,2016年就发放奖励金40万元。

针对外汇领域违法犯罪较为突出的形势,今年以来,广东省公安厅部署深圳、珠海等市公安机关主动联合当地外汇管理等部门,对当地口岸地区等重点部位开展联合清理整治行动,大力整顿无外币兑换资质的个体商户非法买卖外汇的乱象。

案例1

个体户关掉珠宝档“全职”搞外汇

去年下半年,广州警方收到一条反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。警方随即进行立案侦查,发现从宗某涉案线索排查出来的另一条重要线索:“大庄”黄某某从事非法买卖外汇等犯罪活动,其名下实际操控银行账户多达50余个,每日往来的资金流非常巨大。经数月侦查,专案组掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹,一张大网悄然布下。

专案组对查明的多个地下钱庄犯罪团伙进行统一收网,一举抓获包括黄某某在内的10余名犯罪嫌疑人,破获5宗地下钱庄案件,现场查获涉案现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元,以及手工记账、银行卡、存折、电子密码器等作案工具,冻结涉案账户一批,初步统计涉案金额50余亿元人民币。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人黄某某是梅州人,自小家境贫困,初中毕业后独自来到广州打拼,后来在荔湾区开了一间经营珠宝批发的店铺。因店铺主要客户是外国人,黄某某经常要进行本外币兑换。后来黄某某认识了一些“地下钱庄”经营者,发现地下钱庄业务来钱快。

黄某某决定铤而走险,利用珠宝批发店铺作掩护,干起非法买卖外汇的勾当,后来更一发不可收拾,干脆关闭了珠宝档,怂恿妻子一起“全职”开展“地下钱庄”业务。随着“业务量”越做越大,黄某某在犯罪的道路上也越走越远。

案例2

家族地下钱庄口碑成“金字招牌”

今年1月,佛山警方在工作中发现一条地下钱庄犯罪线索。通过调查,警方发现梁某某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。通过大数据作战方式,专案组从100多条犯罪线索逐条分析,初步锁定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下钱庄案犯罪嫌疑人。在进一步侦查后,专案组发现上述嫌疑人以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄,各个家庭之间既相对独立,又互通有无,大肆为他人非法兑换外币,赚取汇率差价获利。

在统一收网行动中,警方捣毁地下钱庄窝点3个,抓获嫌疑人4名,现场查扣涉案资金人民币20余万、港币50余万,初步统计涉案金额达2亿余元。经审讯,梁某某的数名直系亲属都曾因非法为他人兑换外币被判处过有期徒刑。

办案民警介绍,该犯罪团伙系家族作案,早在上世纪90年代,梁某便开始做地下钱庄,由于其不懂网络、转账等技术,便把自己孩子拉入伙帮忙。2001年,警方曾打击过该犯罪团伙,但刑满释放后他们不思悔改,2014年,梁某去世后,3个孩子子承父业,起初是各自为战,后因资金有限,便合伙经营。“因为之前被打击过,所以他们很小心,主要是电话跟客户联系,而且是现金交易。”

民警称,由于该团伙搞地下钱庄时间较长,因此很有业内“口碑”,同时为了吸引客户,佣金也很低,因此很快形成了自己的“金字招牌”,“基本上是熟人介绍生意,他们都很老练。”

案例3

村民用旧货店阁楼办起地下钱庄

去年,东莞警方破获一宗地下钱庄案。在该案侦办过程中,警方发现该市石碣镇黄某琼涉嫌多次“套水”人民币,涉案数额高达8亿余元。经侦查,警方发现黄某琼仅为石碣镇一名普通村民,无固定工作,但其银行账户每天均有一两百万的交易流水,其工作与资金流动状况极为不符,有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。随着侦查工作不断深入,警方发现黄某琼胆大心细,利用多种手段开展犯罪活动:用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所,安排不同人员在路边接收支票,使用多个账户进行交易或转账。

3月上旬,经过缜密侦查和踩点摸排,东莞警方开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人,缴获非法买卖外汇相关账册一批,冻结资金折合人民币700多万,初步统计涉案金额高达60亿。经审讯,黄某琼等人供认其十多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。

案例4

用空壳公司骗购外汇做非法结算

去年底,公安部向广东下发一条特大地下钱庄案相关线索。经侦查,警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织,涉案账户3800余个,办案难度很大。由于案件涉及的嫌疑人有很强的反侦查意识,一些涉案人员闻风而动,或是逃离案发地,或是将涉案公司关门注销,进一步加大了侦查破案难度。

经过大量工作,警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司,并循线追踪,先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。

专案组发现,2012年至2015年期间,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,涉嫌利用其控制的50余账户,先后为北京、深圳等地的千余家公司企业非法支付结算人民币,并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇,再转移至境外。

近期,深圳警方组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动,经过24小时连续作战,成功侦破了上述特大地下钱庄骗购外汇系列案,一举捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡以及账册等书证一大批,冻结银行账户150余个,初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。来源:信息时报

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